Фонд гарантирования вкладов физических лиц сосредоточил претензионно-исковую работу на вкладчиках обанкротившихся «ВАБ банка» и Банка «Денежная инициатива». Правоохранителям переданы много дел в отношении вкладчиков обанкротившихся банков Олега Бахматюка, которые пробовали спасти собственные накопления незадолго до введения в банки временной администрации.
Одновременно с этим, среди сотен инициированных Фондом гарантирования вкладов уголовных дел нет ни одного, которое касалось бы деятельности топ-менеджмента «ВАБ банка» и Банка «Денежная инициатива», либо обладателя данных финучреждений Олега Бахматюка.
В пакете документов, которые переданы на рассмотрение в правоохранительные органы, нет ни одного упоминания о деятельности топ-менеджмента либо главного обладателя «ВАБ банка» и Банка «Денежная инициатива» Олега Бахматюка, которая стала причиной банкротству финучреждений.
Ранее источники в НБУ заявили о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц оказывает помощь Олегу Бахматюку избежать уголовного преследования за провал двух финучреждений. Как поведали в НБУ, ФГВФЛ по непонятным причинам затягивает начало процедуры ликвидации банка «Денежная инициатива» не обращая внимания на бессчётные обращения банковского регулятора.
Провал VAB Банка случился до вступления в силу закона об уголовной ответственности для руководящего состава и владельцев лопнувших банков. Тогда как за банкротство банка «Денежная инициатива» его обладатель Бахматюк может взять до пяти лет лишения свободы. Соответствующий закон получил юридическую силу 8 марта 2015 года, а временная администрация была введена в банк «Денежная инициатива» 24 июня 2015 года на срок три месяца.
Закон об ответственности менеджмента и владельцев обанкротившихся банков дает право кредиторам банка обращаться с гражданскими исками к обладателю значительного участия в банке о компенсации утрат от его банкротства. Такие же иски, наравне с другими кредиторами, против обладателей обанкротившихся банков может инициировать ФГВФЛ, но не делает этого в отношении банков Бахматюка.
Бахматюк Олег достаточно близок к действующему президенту Петру Порошенко, и вдобавок оказывал ему финпомощь на протяжении избирательной кампании, будучи владельцем одного из наибольших аграрных холдингов страны «Авангард». Сестра Бахматюка — Наталья Василюк — была включена в партийный перечень «Блока Петра Порошенко» под номером 108.
Василюк управляла наблюдательные рекомендации агрохолдинга «Авангард» и «VAВ банка». Оба актива принадлежали Бахматюку. После победы Порошенко на выборах президента обладателю компаний Авангард иUkrLandFarming прочили пост министра АПК.